El Tribunal de Primera Instancia de Dubai ha condenado al propietario de BlueChip, Ravinder Nath Soni, a que pague 10,05 millones de dirhams a un solicitante de ejecución de cheques o al tesoro judicial en un plazo de siete días. El incumplimiento dará lugar a acciones legales en su contra, ha advertido el tribunal.
Soni, cuyo paradero se desconoce, está en el centro de una extensa investigación tras desaparecer supuestamente con millones de fondos de inversores. "No hemos sabido nada de él desde hace semanas", dijo el ejecutivo de la empresa, Sandeep Raj.
La orden judicial emitida el lunes 27 de mayo sigue a un caso similar del año pasado, cuando los tribunales de Dubai publicaron un aviso en un periódico local el 17 de mayo de 2023, ordenando a Soni pagar 2,05 millones de dirhams al inversor, Surendra Madhukar.
Las investigaciones revelan que Soni estuvo involucrado en múltiples empresas fraudulentas. En la India, se enfrenta a cargos de fraude, falsificación, abuso de confianza e intimidación criminal. Los registros judiciales y policiales obtenidos por el diario Khaleej Times muestran que Soni fue arrestado en India en 2022 por ejecutar un plan de inversión fraudulento, prometiendo duplicar el dinero de los inversores. Fue puesto en libertad bajo fianza por un tribunal de Aligarh, Uttar Pradesh, junto con un coacusado. Otra denuncia policial, que data de 2019 en Panipat, Haryana, acusaba a Soni de engañar a un inversor y amenazarlo de muerte cuando exigía la devolución de su dinero.
Investigaciones anteriores descubrieron el papel de Soni como gerente en Acme Management Consultancy y su empresa hermana, Acme Global General Trading, entre 2018 y 2020. Estas empresas, que operaban desde las mismas instalaciones que BlueChip en el edificio Al Jawhara, Bur Dubai, participaron en esquemas similares. – solicitar millones de dirhams para el comercio de divisas, lo que en última instancia resultó en pérdidas sustanciales para los inversores. Entre los afectados se encontraba Priti Rakesh Phillips, residente de Dubai, junto con su familia y amigos, que sufrieron pérdidas por un total de 39 millones de dirhams con Acme.
La Fiscalía de Dubai ha emitido una orden de arresto internacional contra el propietario de Acme, Sundernath Dash, que huyó de Emiratos Árabes Unidos. Además, se impuso una prohibición al subdirector George Veliyath, a quien se le ordenó pagar a Priti 11,3 millones de dirhams y 27,8 millones de dirhams a una empresa propiedad de su familia.
Aún no se ha determinado el alcance total de las pérdidas sufridas por los inversores con BlueChip, aunque expertos de la empresa sugieren que la cantidad podría superar los 100 millones de dólares. El lunes, un ex asociado alegó que BlueChip transfirió 41,35 millones de dólares a una billetera criptográfica desconocida el 16 de mayo. Si bien proporcionó una captura de pantalla de la supuesta transferencia, no se pudo verificar esta afirmación de forma independiente.
Inicialmente impulsado al centro de atención gracias al respaldo del actor de Bollywood Sonu Sood, BlueChip, bajo propiedad de Soni, contaba con una cartera de 70 millones de dólares y atendía a más de 700 clientes, como se afirmaba en su sitio web. La empresa, que prometía un lucrativo rendimiento mensual del tres por ciento sobre una inversión mínima de 10.000 dólares, garantizada por un período de 18 meses, parecía tentadora. Sin embargo, esta promesa se agrió cuando los pagos cesaron sin previo aviso en marzo, dejando a los inversores lidiando con cheques sin fondos y consultas sin respuesta. Tras la denuncia inicial realizada por Khaleej Times, una serie de personas adicionales han dado un paso al frente, informando de inversiones que oscilan entre 100.000 y diez millones de dirhams, ahora en peligro.
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Bluechip Computer Systems LLC y Bluechip Real Estate Brokers no están asociados con el grupo BlueChip mencionado en el artículo.
